Максішахрайство в розмірі 58 млн. Євро

 |

Таке заробляння грошей розкрили в Тененці, регіон Сора, що в Італії, під час проведення операції дослідження діяльності двох фірм, які працюють в сфері маркетингу персональних комп’ютерів.

Розслідування проводилось із допитом клієнтів та поставників цих підприємств. Таким чином була визначена хитра система введення справ та заробляння грошей. Схема мала назву «карусель шахрайства», вона полягала в випуску та використанні рахунків за неіснуючі операції.

Під час операції були викриті неіснуючі рахунки на суму 16.800.000 euro;пасивні рахунки загалом на 26.650.000 євро; інші кошти на приблизно 6800000 євро і 7800000 євро за правопорушення, пов'язані з ПДВ.