Закон про кінцевих власників – катастрофа для фіктивних компаній

Наприкінці листопада в Україні вступив у дію так званий закон про кінцевих власників. Згідно з законом, українські компанії мають лише 6 місяців, аби надати інформацію про свого кінцевого власника. Того, який насправді контролює компанію.

До прийняття закону про кінцевих власників, було цілком законно, коли посадовець, котрому закон заборонив займатися бізнесом, міг приховувати свої справжні активи й факт володіння компанією. Бізнесмени за допомогою юристів ховали свої офшорні фірми у різних юрисдикціях, тому дізнатися ім’я справжнього – кінцевого васника було дуже нелегко.

Така структура давала можливість тримати  під контролем компанію, і ховаючись за спинами формальних директорів, вільно відкривати в іноземних банках рахунки,  перераховуючи гроші між фейковими компаніями.

Новий закон покликаний покласти цьому край. Так, у випадку, якщо банк не може визначити кінцевого власника компанії, або отримав недостовірну інформацію щодо нього (від самого клієнта), він зобов’язаний відмовитися від будь-яких фінансової операції з такою компанією. Дізнатися про це працівники банків зможуть, коли порівняють дані про кінцевого власника компанії з державного реєстру, з тими, які надала компанія.

Закон про кінцевих власників юристи називають катастрофою для фіктивних компаній, які реєструються на підставних осіб. Законодавством також передбачене створення всіляких обмежень для роботи таких компаній в Україні. Зокрема, заборона брати кредити у банках.

Україна - перша в Європі країна, яка планує створити публічний реєстр бенефіціарних, тобто кінцевих власників.

Поява таких реєстрів в усіх країні Євросоюзу матиме нечуваний антикорупційний ефект, переконані юристи. Можна буде порівняти інформацію про власників начебто різних компаній. У випадку, якщо інформація не співпадатиме, банківські рахунки будуть заблоковані, а правоохоронні органи зможуть порушити кримінальні провадження щодо відмивання грошей.

Міністр юстиції Павло Петренко запевнив, що відомості про кінцевих власників компаній з’являться у Єдиному Державному реєстрі вже у січні 2015 року.